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bp-江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议抉择布告

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  证券代码:603810 证券简称:ST丰山布告编号:2019-053

  江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2019年9月18日在公司会议室以现场结合通讯办法举行。本次会议应参加表决的董事9名,实践参加表决的董事9名,公司监事、高档处理人员列席了本次会议,会议由董事长殷凤山先生掌管。

  会议告诉于2019年9月8日以通讯办法向各位董事宣布,本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法令、法规、规范性文件的规则。

  二、董事会会议审议状况

  (一)审议经过《关于公司及其摘要的方案》

  为了进一步树立、健全公司长效鼓励机制,招引和留住优秀人才,充沛调动公司(含分、子公司)董事、高档处理人员、中层处理人员和中心事务(技能)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和中心团队个人利益结合在一起,使各方一起重视公司的久远开展,在充沛保证股东利益的前提下,依照收益与奉献对等的准则,赞同公司董事会薪酬与查核委员会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权鼓励处理办法》等有关法令、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规则拟定的《2019年限制性股票鼓励方案(草案)》(以下简称“《鼓励方案(草案)》”、“本鼓励方案”)及其摘要,拟向鼓励方针施行本鼓励方案。

  详细内容详见公司于2019年9月19日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年限制性股票鼓励方案(草案)》及其摘要及相关布告文件。

  因董事陈亚峰、单永祥、吴汉存归于本鼓励方案的鼓励方针,逃避了对该方案的表决,其他6名董事参加了表决。

  表决成果:赞同6票;对立0票;放弃0票,逃避3票。

  本方案需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

  (二)审议经过《关于公司的方案》

  为保证本鼓励方案的顺畅施行,保证公司开展战略和运营方针的完结,依据有关法令法规的规则和公司实践状况,赞同公司董事会薪酬与查核委员会拟定的《2019年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》。

  详细内容详见公司于2019年9月19日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刘统勋及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》及相关布告文件。

  因董事陈亚峰、单永祥、吴汉存归于本鼓励方案的鼓励方针,逃避了对该方案的表决,其他6名董事参加了表决。

  表决成果:赞同6票;对立0票;放弃0票,逃避3票。

  本方案需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

  (三)审议经过《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》

  为了详细施行本鼓励方案,公司董事会提请股东大会授权董事会处理以下本鼓励方案的有关事项:

  1、提请公司股东大会授权董事会担任详细施行本鼓励方案的以下事项:

  (1)授权董事会确定本鼓励方案的颁发日;

  (2)授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,依照《鼓励方案(草案)》规则的办法对限制性股票数量及所触及的标的股票数量进行相应的调整;

  (3)授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,依照《鼓励方案(草案)》规则的办法对限制性股票颁发价格进行相应的调整;

  (4)授权董事会在鼓励方针契合条件时向鼓励方针颁发限制性股票并处理颁发限制性股票所必需的悉数事宜,包含与鼓励方针签署《限制性股票鼓励协议书》;

  (5)授权董事会对鼓励方针的免除限售资历、免除限售条件进行检查承认,并赞同董事会将该项权力颁发薪酬与查核委员会行使;

  (6)授权董事会抉择鼓励方针是否能够免除bp-江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议抉择布告限售;

  (7)授权董事会处理鼓励方针免除限售所必需的悉数事宜,包含但不限于向证券交易所提出免除限售请求、向挂号结算公司请求处理有关挂号结算事务、修正《公司章bp-江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议抉择布告程》、处理公司注册本钱的改变挂号;

  (8)授权董事会处理没有免除限售的限制性股票的限售事宜;

  (9)授权董事会依据《鼓励方案(草案)》的规则处理本鼓励方案的改变与停止,包含但不限于撤销鼓励方针的免除限售资历,对鼓励方针没有免除限售的限制性股票回购刊出,处理已身故(逝世)的鼓励方针没有免除限售的限制性股票承继事宜;但假如法令、法规或相关监管安排要求该等改变与停止需得到股东大会或/和相关监管安排的赞同,则董事会的该等抉择有必要得到相应的赞同;

  (10)授权董事会对本鼓励方案进行处理和调整,在与《鼓励方案(草案)》的条款共同的前提下不定期拟定或修正该方案的处理和施行规则。但假如法令、法规或相关监管安排要求该等修正需得到股东大会或/和相关监管安排的赞同,则董事会的该等修正有必要得到相应的赞同;

  (11)授权董事会施行本鼓励方案所需的其他必要事宜,但有关文件明确规则需由股东大会行使的权力在外。

  2、提请公司股东大会授权董事会,就本鼓励方案向有关政府、安排处理批阅、挂号、存案、核准、赞同等手续;签署、履行、修正、完结向有关政府、安排、安排、bp-江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议抉择布告个人提交的文件;修正《公司章程》、处理公司注册本钱的改变挂号;以及做出其以为与本鼓励方案有关的有必要、恰当或适宜的一切行为。

  3、提请股东大会为本鼓励方案的施行,授权董事会委任财务顾问、收款银行管帐师、律师、证券公司等中介安排;

  4、提请公司股东大会赞同,向董事会授权的期限与本鼓励方案有效期共同。

  上述授权事项,除法令、行政法规、我国证监会规章、规范性文件、《鼓励方案(草案)》或《公司章程》有明确规则需由董事会抉择经过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的恰当人士代表董事会直接行使。

  因董事陈亚峰、单永祥、吴汉存归于本鼓励方案的鼓励方针,逃避了对该方案的表决,其他6名董事参加了表决。

  表决成果:赞同6票;对立0票;放弃0票,逃避3票。

  本方案需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

  (四)审议经过《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》。

  董事会赞同于2019年10月9日在盐城市大丰市西康南路1号丰山集团1楼会议室举行公司2019年第一次暂时股东大会。

  详细内容详见公司于2019年9月19日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏丰山集团股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-056)及相关布告文件。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票,逃避0票。

  三、备检文件

  1、江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议抉择;

  2、《江苏丰山集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》;

  特此布告。

  江苏丰山集团股份有限公司董事会

  2019年9月18日

(责任编辑:DF512)