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天狼星-丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第二十五次会议抉择布告

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  证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团丽珠医药布告编号:2019-066

  丽珠医药集团股份有限公司

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  本公司及监事会全体成员确保信息发表内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十五次会议于2019年9月18日以通讯表决方法举行,会议告诉已于2019年9月12天狼星-丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第二十五次会议抉择布告日以电子邮件方法发送。本次会议应参会监事3人,实践参会监事3人。本次会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。经参会监事仔细审议,作出如下抉择:

  一、审议经过《关于调整2018年股票期权鼓励方案预留颁发鼓励目标名单的方案》

  经核对,监事会以为:本次调整契合公司《2018年股票期权鼓励方案(草案修订稿)》及相关法令、法规的要求,不存在危害股东利益的状况。调整后的预留颁发鼓励目标均契合《上市公司股权鼓励办理方法》等规范性文件所规则的鼓励目标条件,其作为本次股票期权鼓励方案的鼓励目标合法、有用天狼星-丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第二十五次会议抉择布告。

  表决状况:赞同3票,放弃0票,对立0票。

  二、审议经过《关于刊出2018年股票期权鼓励方案部分股票期权的方案》

  公司董事会本次刊出部分股票期权,契合《上市公司股权鼓励办理方法》和《2018年股票期权鼓励方案(草案修订稿)》的相关规则,履行了必要的审议程序,赞同对2018年股票期权鼓励方案初次颁发部分的股票期权算计25.4995万份予以刊出。

 天狼星-丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第二十五次会议抉择布告 表决状况:赞天狼星-丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第二十五次会议抉择布告同3票,放弃0票,对立0票。

  三、审议经过《关于公司2018年股票期权鼓励方案初次颁发第一个行权期契合行权条件的方案》

  依据公司《2018年股票期权鼓励方案(草案修订稿)》及《2018年股票期权鼓励方案施行查核办理方法》的有关规则,公司天狼星-丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第二十五次会议抉择布告2018年股票期权鼓励方案初次颁发第一个行权期的行权条件已满意;本次可行权的鼓励目标行权资历合法、有用,满意公司2018年股票期权鼓励方案初次颁发第一个行权期的行权条件;公司2018年股票期权鼓励方案初次颁发第一个行权期的行权事项组织契合相关法令、法规和规范性文件;赞同契合行权条件的鼓励目标在规则的行权期内采纳自主行权的方法行权。

  表决状况:赞同3票,放弃0票,对立0票。

  特此布告。

  丽珠医药集团股份有限公司

  监事会

  2019年9月19日

(责任编辑:DF512)