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正经人-浙江五洲新春集团股份有限公司第三届董事会第四次会议抉择布告

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  证券代码:603667 证券简称:五洲新春布告编号:2019-047

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  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责

  一、董事会会议举行状况

  浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日以书面或电子邮件等方法向整体董事宣布第三届董事会第四次会议告诉,会议按告诉时正经人-浙江五洲新春集团股份有限公司第三届董事会第四次会议抉择布告刻如期于2019年6月19在公司会议室以现场结合通讯方法举行。本次会议应到会董事7人,实践到会董事正经人-浙江五洲新春集团股份有限公司第三届董事会第四次会议抉择布告7人。会议由张峰董事长掌管,公司部分高档办理人员列席了会议。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司规章规则

  二、董事会会议审议状况

  与会董事以现场和通讯表决方法审议经过了如下方案

  1、审议经过《关于前次征集资金运用(发行股份购买财物)状况陈述

  详见与本布告一起发表的2019-049号布告。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  本方案需要提请公司股东大会审议经过。

  2、审议经过《关于举行2019年度第2次暂时股东大会的方案》

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  三、备检文件

  公司第三届董事会第四次会议抉择。

诡当道

  特此布告。

正经人-浙江五洲新春集团股份有限公司第三届董事会第四次会议抉择布告

  浙江五洲新春集团股份有限公司

  董事会

  2019年6月20日

正经人-浙江五洲新春集团股份有限公司第三届董事会第四次会议抉择布告

(职责编辑:DF386)

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