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映山红-烟台睿创微纳技能股份有限公司关于修订公司章程及董事会专门委员会工作细则的布告

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   证券代码:688002 证券简称:睿创微纳布告编号:2019-007

  烟台睿创微纳技能股份有限公司关于修订公司规章及董事会专门委员会作业细则的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的映山红-烟台睿创微纳技能股份有限公司关于修订公司章程及董事会专门委员会工作细则的布告真实性、准确性和完整性依法承当法律责任。

  一、修订公司规章

  公司2019年第2次暂时股东大会审议经过了公司初次揭露发行并在上海证券交易所科创板上市后适用的《公司规章(草案)》,现依据公司揭露发行的详细发行状况,对公司规章进行完善。

  一起,为了进一步提高公司办理水平,依据《中华人民共和国公司法》(2018年批改)、中国证券监督办理委员会《上市公司办理原则》(2018年修订)和《上市公司规章指引》(2019年修订)等文件规则,结合公司实践运营需求,公司拟对《公司规章(草案)》施行修订,该事项现已公司第一届董事会第二十三次会议审议经过,需要提交公司2019年第三次暂时股东大会审议,股东大会审议经过后收效。

  《公司规章(草案)》详细拟修订状况如下表:

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  除上述条款修订外,《公司规章(草案)》的其他内容不变。

  本方案需要提请公司2019年第三次暂时股东大会予以审议。

  修订后的《烟台睿创微纳技能股份有限公司规章》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  二、修订董事会专门委员会作业细则

  为进一步提高公司办理水平,依据《中华人民共和国公司法》(2018年批改)、中国证券监督办理委员会《上市公司办理原则》(2018年修订)、《公司规章》等文件规则,结合公司实践状况,公司拟对《董事会提名委员会作业细则》、《董事会战略与开展委员会作业细则》、《董事会审计委员会作业细则》、《董事会薪酬与查核委员会作业细则》施行修订,该事项现已公司第一届董事会第二十三次会议审议经过,需要提交公司2019年第三次暂时股东大会审议,股东大会审议经过后收效。

  上述董事会专门委员会作业细则详细拟修订状况如下表:

  (一)《董事会提名委员会作业细则》

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  (二)《董事会战略与开展委员会作业细则》

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  (三)《董事会审计映山红-烟台睿创微纳技能股份有限公司关于修订公司章程及董事会专门委员会工作细则的布告委员会作业细则》明末强国梦

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  (四)《董事会薪酬与查核委员会作业细则》

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  除上述条款修订外,上述董事会专门委员会作业细则的其他内容不变。

  本方案需要提请公司2019年第三次暂时股东大会予以审议。

  修订后的《董事会提名委员会作业细映山红-烟台睿创微纳技能股份有限公司关于修订公司章程及董事会专门委员会工作细则的布告则》、《董事会战略与开展委员会作业细则》、《董事会审计委员会作业细则》、《董事会薪酬与查核委员会作业细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此布告。

  烟台睿创微纳技能股份有限公司董事会

  2019年8月14日

(责任编辑:DF515)